الاحتيال في المساعدات الطارئة لفيروس كورونا: نظرة عامة

درست ليزا فوغل الصحافة في الأقسام مع التركيز على الطب والعلوم الحيوية في جامعة أنسباخ وعمقت معرفتها الصحفية في درجة الماجستير في معلومات الوسائط المتعددة والاتصالات. تبع ذلك تدريب في فريق تحرير منذ سبتمبر 2020 ، تكتب كصحفية مستقلة في

المزيد من المشاركات ليزا فوغل يتم فحص جميع محتويات بواسطة الصحفيين الطبيين.

الصفحات المزيفة ورسائل التصيد الاحتيالي والمعلومات الكاذبة: كما أراد العديد من المحتالين الاستفادة من المساعدات المالية في أزمة كورونا. لمحة عامة عن حالة التحقيق.

يجب دفع أموال المساعدات بشكل سريع وغير بيروقراطي في أزمة كورونا. وبذلك ، رفع البعض أيديهم ممن لم يكن لهم حق حتى في الحصول على هذه الأموال. في جميع الولايات الفيدرالية ، تحقق السلطات حاليًا في الاحتيال. أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية بين مكاتب التحقيقات الجنائية الحكومية والمدعين العامين ووزارات الدولة: أن المعالجة المكثفة قد بدأت للتو.

ما هو حجم الضرر حتى الآن؟

يتم إضافة إجراءات جديدة كل يوم ، لذلك في كثير من الحالات لا تستطيع الشرطة والقضاء تقديم أي معلومات نهائية حول الضرر الذي حدث. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يستغرق التحقيق الأولي عدة أشهر.

أفاد كبير المدعين العامين في برلين عن إجراءات أمن الأصول التي تراوحت بين 3.5 و 4 ملايين يورو حتى نهاية مايو ، في بافاريا كان الضرر المفترض في ذلك الوقت قرابة 900 ألف يورو. في ولاية سكسونيا السفلى ، قدرت الشرطة الأضرار بنحو 300 ألف يورو. في ولاية شمال الراين وستفاليا ، يفترض المحققون أن الاحتيال باستخدام ما يسمى بالصفحات المزيفة تسبب وحده في أضرار تزيد عن 227000 يورو في 11 حالة.

كم عدد حالات الاحتيال هناك على الصعيد الوطني؟

لا يمكن تحديد عدد حالات الاحتيال المؤكدة على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي لأن التحقيقات لا تزال جارية في العديد من الأماكن. هذه حالات مشتبه بها في البداية وليست حالات مؤكدة. وفقًا للسلطات ، كان هناك ما لا يقل عن 2200 حالة احتيال مشتبه بها على مستوى البلاد في نهاية مايو.

الرقم له معنى جزئيًا فقط. هذا لا يشمل أي حالات من ولاية شمال الراين وستفاليا. لم يتمكن مكتب الشرطة الجنائية بالولاية هناك حتى الآن من تقديم أي معلومات عن الحالات المشتبه فيها. الحالة المشتبه بها ليست مثل الاحتيال أو أي عمل إجرامي آخر. في ولاية شمال الراين وستفاليا ، على سبيل المثال ، وفقًا لمتحدث باسم مركز الجرائم الإلكترونية ونقطة الاتصال ، نتج عن حوالي 900 إعلان فردي فيما يتعلق بصفحات مزيفة حوالي 11 حالة احتيال فعلية حتى قبل وقت قصير من انتهاء التقييم.

كما يختلف عدد الحالات المشتبه فيها بشكل كبير من دولة إلى أخرى: في نهاية مايو ، كان هناك حوالي 500 تحقيق أولي في برلين ، "يتم إضافة حوالي 40 قضية جديدة كل يوم ،" قال مكتب المدعي العام. تم الإبلاغ عن أكثر من 80 حالة مشتبه بها من هامبورغ في نهاية مايو.

ذكرت صحيفة "بيلد آم سونتاج" في نهاية الأسبوع الماضي أن عدد حالات احتيال الدعم على مستوى البلاد كان أكثر من 3000 حالة.

كيف يعمل الاحتيال؟

أبلغت السلطات عن العديد من عمليات الاحتيال. يقدم المحتالون معلومات خاطئة عن وضعهم أو لا يستخدمون الأموال المدفوعة بشكل صحيح. بعض الشركات التي يتم طلب الأموال من أجلها غير موجودة على الإطلاق أو تم إفلاسها لفترة طويلة. يتقدم الآخرون للحصول على المساعدة عدة مرات. قدم بعض الأشخاص طلبًا للمساعدة في شركة تابعة لجهة خارجية ، لكنهم قدموا تفاصيل حساباتهم الخاصة. يحاول الآخرون الحصول على مساعدة بشأن بيانات الآخرين - عبر الاحتيال عبر الإنترنت أو الهاتف أو عن طريق السرقة الخادعة عند الباب الأمامي.

في كثير من الأحيان ، يحاول المحتالون الحصول على البيانات بمساعدة ما يسمى بالصفحات المزيفة ، والتي تقلد في الغالب التواجد الرسمي عبر الإنترنت. غالبًا ما يستضيفون الصفحات في الخارج. وفقًا لأبحاث dpa ، كانت السلطات في جميع أنحاء ألمانيا على علم بوجود 18 صفحة مزيفة على الأقل في أكثر من نصف جميع الولايات الفيدرالية في نهاية شهر مايو. لم يتم استغلال البيانات المتعلقة بهم دائمًا - وحتى عند استغلال البيانات ، لم يتم دفع أي أموال في كثير من الحالات. حاولت عمليات الاحتيال أيضًا الوصول إلى البيانات بمساعدة رسائل البريد الإلكتروني المزورة - ما يسمى رسائل البريد الإلكتروني المخادعة.

كيف يتم كشف الاحتيال؟

يتم ملاحظة الاحتيال بطرق مختلفة جدًا: غالبًا ما تكتشف سلطات الترخيص - غالبًا بنوك التنمية على مستوى الدولة - التناقضات في التطبيق. في بعض الحالات ، تفيد البنوك التي لديها حسابات لمقدمي الطلبات أيضًا أن عملائها لا يحق لهم الحصول على الأموال - على سبيل المثال لأنهم كانوا معسرين لفترة طويلة. في أماكن أخرى ، أبلغ الناس السلطات لأنهم اشتبهوا في أن الجيران تلقوا المساعدة بشكل خاطئ.

ما هي العقوبات التي يواجهها المحتالون؟

هذا يختلف من حالة إلى أخرى. الجرائم الجنائية المحتملة هي غسيل الأموال ، والغش في الدعم ، وتزوير البيانات ذات الصلة بالأدلة و / أو التجسس على البيانات. اعتمادًا على الموقف ، هناك خطر فرض غرامات ، وفي ظل ظروف معينة ، السجن - في الحالات الخطيرة بشكل خاص حتى 10 سنوات ، قيل من هيس ، على سبيل المثال.

هل يمكن القبض على المسؤولين؟

في كثير من الحالات ، يُعرف المشتبه بهم الذين كشفوا عن هويتهم في التطبيق. في حالات أخرى ، تكون التحقيقات ضد مجهولين.

كيف تحاول منع الاحتيال؟

بعد أن أصبحت الحالات الأولى معروفة ، تم إجراء تحسينات في العديد من المجالات: عند تقديم الطلبات ، يتم استخدام فرق اختبار خاصة في بعض الأحيان ، وفي العديد من الأماكن تم توسيع إجراءات الاختبار أو عدد الفحوصات العشوائية. في الوقت نفسه ، قامت الشرطة وسلطات الترخيص بنشر المواقع المزيفة على الملأ وحذرت من الحيل على وسائل التواصل الاجتماعي ، على سبيل المثال ، تم إغلاق المواقع المزيفة ، وغالبًا ما تم تأمين المساعدات التي يتم صرفها. بالإضافة إلى ذلك ، ستكون السلطات المالية قادرة في العام المقبل على التحقق مما إذا كانت المساعدة الطارئة قد تم تحديدها بشكل صحيح وما إذا كانت قد طُلبت بشكل قانوني. (lv / dpa)

كذا:  كحول العناية بالبشرة أعراض